zakupkihelp.ru

Информационный портал для участников закупок

finansist4

В Москве мошенники выдали банковские гарантии на миллиард

poddelka_garantijПодделки проданы участникам государственного и муниципального заказов.

Мошенники в Москве продали несколько тысяч поддельных банковских гарантий на общую сумму около миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД России. Подделки проданы участникам государственного и муниципального заказов.

Проведены обыски в помещениях одной из московских организаций, сотрудники которой подозреваются в изготовлении и сбыте поддельных гарантий от имени одного из коммерческих банков. Полицейских в обысках поддерживали бойцы спецподразделения «Булат». Правоохранители обнаружили более 100 поддельных банковских гарантий, заготовки бланков, три поддельных печати одного из коммерческих банков, большое количество запросов от имени госзаказчиков на подтверждение факта выдачи банковских гарантий. Найдены и готовые подложные ответы от имени коммерческого банка.

Офис коммерческого банка располагается этажом ниже в том же здании, где находится предполагаемая мошенническая фирма. По показаниям руководства банка они даже не догадывались о существовании по соседству мошенников, говорится в сообщении.

Полиция расследует уголовное дело о реализации поддельных банковских гарантий. По этому делу проходят 5 обвиняемых. Выясняется причастность еще нескольких людей, «обоснованно подозреваемых в изготовлении и сбыте поддельных банковских гарантий», подчеркивают в полиции. Правоохранители пытаются выяснить все эпизоды противоправной деятельности членов организованной группы.

МВД России не впервые сталкивается с преступлениями такого типа. В ноябре 2012 года полиция сообщила задержании подозреваемых в мошенничестве на сумму в 1,5 млрд рублей. Они продавали компаниям-победителям конкурсов госзакупок банковские гарантии и договоры поручительства от имени компаний, на деле не ведущих предпринимательскую деятельность.

Источник: http://www.bfm.ru/news/211687

Дата публикации: 25.03.2013

banner-oshibki

Поделиться с друзьями в соц. сетях:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*