Мошенники похищали деньги госкомпаний через электронные торги

новости закупокСпецстрою России, строящему объекты для военных и спецслужб, удалось вычислить мошенников, похитивших у госструктур почти 400 млн руб. Схема хищений была предельно простой: с помощью фирм-однодневок и искусственного занижения цены мошенники выигрывали электронные торги, получали аванс и исчезали с ним.

Продать Спецстрою два несуществующих башенных крана за 75 млн руб. у преступников не вышло. Аванс в 16 млн руб. мошенники получили уже под присмотром оперативников из ФСБ и МВД. В общей сложности по подозрению в хищениях госсредств на электронных торгах были задержаны десять человек в Москве и Санкт-Петербурге.

«Следствие выяснило, что члены группы, используя реквизиты более 30 фирм-однодневок, выигрывали открытые электронные торги, которые проводились для нужд Спецстроя в Москве, Петербурге, Пензе и Костроме, — рассказали РБК daily в столичном главке МВД, расследующем уголовное дело. — Так, одна из подконтрольных ими фирм-однодневок оказалась победителем крупного тендера на поставку Спецстрою специальной строительной техники по двум лотам на общую сумму 75 млн руб. По одному из договоров предусматривалось перечисление из госбюджета авансового платежа в 16 млн руб.».

В Спецстрое пояснили РБК daily, что речь идет о двух башенных кранах. «Требуемая стройтехника изготавливается в количестве нескольких единиц в год, и количество организаций, способных выполнить данный госзаказ, объективно ограничено. Однако заявку на участие в торгах направило ООО «Флагман» (Москва), учрежденное в сентябре 2011 года и ранее не участвовавшее в исполнении госконтрактов. С просьбой проверить данную организацию руководство Спецстроя обратилось в курирующий нас департамент военной контрразведки ФСБ России», — рассказал РБК daily источник в компании.

По его словам, в ходе торгов «Флагман» понизил цену контракта ниже рентабельности производства техники, соответственно, был объявлен победителем торгов и получил аванс. Однако исполнять предусмотренные контрактом обязательств, как утверждают следователи, мошенники не собирались.

Семеро фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере арестованы: это предполагаемый организатор группы — гендиректор «Флагмана» Дмитрий Козлов, его жена Татьяна Клеман, секретарь компании Елена Сладковская, юристы Жанна Алефатова и Елизавета Богомолова и Михаил Стаханов, помогавший, по версии следствия, приобретать гарантийные документы по сделкам. Последним задержали замдиректора «Флагмана» Игоря Нуждина при попытке уехать из Москвы. Кроме них арестованы трое представителей частного страхового агент­ства, подозреваемые в изготовлении подложных банковских гарантий и поручительств юрлиц для участия в аукционах.

Ранее по аналогичной схеме уже было похищено свыше 300 млн руб. у десяти различных госструктур более чем по 100 госконтрактам. При этом пострадавшие почему-то не спешили обращаться в правоохранительные органы. По данным РБК daily, от действий преступной группы пострадали несколько городских администраций северо-западных регионов, Федеральная таможенная служба, департамент образования СВАО Москвы, НИИ химического машиностроения и другие госструктуры. Всего в отношении мошенников возбуждено около 20 уголовных дел по разным эпизодам, сообщила РБК daily представитель ГУЭБ и ПК МВД Наталья Семенова. Сейчас, по ее словам, все эти дела будут объединяться для единого судопроизводства.

Автор: Иван Петров

Источник: http://www.rbcdaily.ru/2012/06/20/society/562949984142813

Дата публикации: 20.06.2012

Ссылка на основную публикацию